Архив новостей (2)

22.05.2007

Завершено расследование убийства А.Козлова

Генпрокуратура завершила расследование по делу об убийстве первого зампреда правления Центробанка Андрея Козлова. Об этом сообщил адвокат главного обвиняемого Алексея Френкеля Игорь Трунов. По его словам, с сегодняшнего дня все фигуранты и адвокаты должны будут начать знакомиться с материалами уголовного дела, которое составляет 60 томов. Всего по делу в качестве обвиняемых проходят 7 человек: главный обвиняемый в организации убийства А.Френкель, посредница Лиана Аскерова и пятеро исполнителей. Как пояснил адвокат Лианы Аскеровой Николай Клен, всего с материалами дела будут знакомиться порядка 20 адвокатов, поэтому он затрудняется сказать, когда дело будет передано в суд. Однако он напомнил, что 13 августа истекает срок следствия, и до этого дня все фигуранты должны ознакомиться с материалами уголовного дела, после чего оно должно быть передано в суд.

11.05.2007

А.Френкель останется под стражей до 13 августа

Басманный суд г.Москвы продлил до 13 августа 2007г. срок содержания под стражей Алексея Френкеля, обвиняемого в организации убийства первого заместителя председателя Центробанка Андрея Козлова. Об этом сообщил его адвокат Игорь Трунов. Таким образом, суд удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры, в котором следователь аргументировал срок продления под стражей тем, что необходимо получить заключение одной из проведенных ранее экспертиз, а также задержать некоего Кумынина, являющегося подозреваемым в исполнении данного убийства.

И.Трунов заявил, что не согласен с решением Басманного суда и намерен обжаловать его в установленные сроки в Мосгорсуде.

23.04.2007

Чиновники из ФНС и ЦБ получили 10 и 8 лет тюрьмы за взятки

Московский городской суд приговорил заместителя главы управления кредитных организаций Федеральной налоговой службы (ФНС) Олега Алексеева и юриста Центрального банка РФ Алексея Мишина к 10-ти и 8 годам лишения свободы соответственно. Чиновники обвиняются в получении взятки в 1 млн долл. Юрисконсульт московского главного территориального управления Центробанка РФ А.Мишин и замглавы управления кредитных организаций Федеральной налоговой службы РФ О.Алексеев были задержаны с поличным при получении взятки в размере 1 млн долл. 17 октября 2005г. в гостинице "Балчуг Кемпински".

По информации следствия, полученные деньги были частью суммы, которую обвиняемые вымогали у руководителя АКБ "Российский капитал". Всего они вымогали у главы банка 5 млн долл. в обмен на снятие налоговых претензий. Банкир обратился в управление безопасности ФНС, а затем в ФСБ.

Следствие располагает материалами о том, что чиновник ФСН угрожал представителю банка различными неблагоприятными последствиями, в том числе уголовной ответственностью и даже банкротством. По данным следствия, А.Мишин оказывал пособничество О.Алексееву в получении взятки от банка, пообещав "заволокитить дело" по налоговым претензиям до истечения срока давности.

23.04.2007

Мосгорсуд признал законным продление срока содержания под стражей А.Френкелю.

Мосгорсуд признал законным решение Басманного суда о продлении Алексею Френкелю, обвиняемому в организации убийства первого зампреда ЦБ РФ Андрея Козлова, срока содержания под стражей.

Таким образом, суд отказался удовлетворить жалобу адвокатов А.Френкеля о признании решения Басманного суда, согласно которому 6 марта с.г. срок содержания под стражей А.Френкелю продлен еще на 2 месяца, незаконным.

11.04.2007

Суд отложил рассмотрение жалобы адвокатов Френкеля

Мосгорсуд снял с рассмотрения жалобу адвокатов банкира Алексея Френкеля, обвиняемого в организации убийства первого заместителя председателя ЦБ РФ Андрея Козлова.

Кассационная жалоба была подана на решение Басманного суда о продлении срока ареста обвиняемому. «Поскольку не рассмотрены замечания на протокол судебного заседания в Басманном суде, кассационная жалоба не может быть рассмотрена», — сказала судья. Замечания на протокол судебного заседания были поданы Френкелем 9 апреля.

По словам судьи, кассационная жалоба адвокатов на решение о продлении срока предварительного заключения будет рассмотрена в конце апреля.

«Остаются серьезные надежды на освобождение Френкеля из-под стражи. Мы представили суду много документов, которые подтверждают безосновательность содержания его под стражей», — сообщил РИА «Новости» адвокат Игорь Трунов, представляющий интересы банкира. Ранее Басманный суд Москвы продлил срок ареста Френкелю до 13 мая.

05.04.2007

Адвокат А.Френкеля: Генпрокуратура РФ в течение недели завершит следствие по делу об убийстве А.Козлова.

Генеральная прокуратура РФ в течение недели завершит следствие по делу об убийстве первого зампредседателя Центробанка А.Козлова. Об этом сообщил Игорь Трунов, адвокат Алексея Френкеля, обвиняемого в организации убийства А.Козлова. "Примерно через неделю в Генеральной прокуратуре следственные действия в отношении А.Френкеля будут завершены", - сказал И.Трунов. По его словам, "прокуратура перепредъявила обвинение А.Френкелю, при этом квалификация вменяемого ему преступления осталась та же, но обвинение стало больше и длиннее". Кроме того, И.Трунов сообщил о том, что А.Френкель отказался давать показания ввиду того, что предъявленное ему обвинение по-прежнему не конкретизировано, а именно: отсутствуют время, место и способ совершения преступления.

29.03.2007

Замена Френкелю. Арест Бориса Сокальского.

Вчера Тверской районный суд Москвы вынес решение об аресте экс-председателя правления банка «Новая экономическая позиция» (НЭП Банк) Бориса Сокальского, которому, в частности, вменяют незаконную банковскую деятельность и незаконное изготовление ценных бумаг. Не исключено, что г-н Сокальский может пойти и по делу об убийстве первого зампреда Банка России Андрея Козлова. Как рассказали РБК daily в следственном комитете МВД России, банк «Новая экономическая позиция» был по сути финансовой пирамидой и к моменту признания его банкротом успел выпустить ничем не обеспеченных векселей на сумму 62 млрд руб. Борис Сокальский был задержан в начале недели. В следственном комитете МВД России сообщили, что арест экс-банкира связан с его деятельностью на посту председателя правления банка «Новая экономическая позиция»: его подозревают в злоупотреблении полномочиями, незаконной банковской деятельности и незаконном изготовлении ценных бумаг. В ноябре 2005 года по решению Арбитражного суда г. Москвы НЭП Банк был признан банкротом. «Однако к моменту банкротства НЭП Банк успел ввести в оборот ничем не обеспеченные векселя на сумму 62 млрд руб., — пояснили РБК daily в следственном комитете МВД России. — В случае доказательства вины бывшему банкиру грозит до 15 лет тюрьмы». По данным на 1 апреля 2005 года размер собственного капитала банка составлял 241 млн руб., и по закону банк имел права выпустить векселя на сумму около 2,5 млрд руб. Если банк действительно выпустил векселя на сумму 62 млрд руб., он почти в 25 раз превысил законные ограничения. Однако арест Бориса Сокальского может быть связан и с гораздо более громким делом — расследованием убийства Андрея Козлова. В октябре 2006 года департамент экономической безопасности МВД России (ДЭБ МВД России) заявил о раскрытии преступной группы, которая в 2004—2005 годах через ряд банков и компаний, подконтрольных руководителям НЭП Банка, обналичила порядка 200 млрд руб., 391 млн долл. и 66 млн евро. По информации ДЭБ МВД России, после отзыва лицензии у НЭП Банка эта же преступная группа продолжила операции по отмыванию денег с использованием реквизитов банка «Центурион». У «Центуриона» лицензия была отозвана буквально за три недели до убийства Андрея Козлова. В следственном комитете МВД России РБК daily сообщили, что Борис Сокальский может быть допрошен и в связи с убийством Андрея Козлова, если для этого появятся основания. Игорь Трунов, адвокат банкира Алексея Френкеля, обвиняемого в убийстве первого зампреда ЦБ, сообщил РБК daily, что вчера ему не удалось встретиться со своим подзащитным, чтобы обсудить этот вопрос.

27.03.2007

Генпрокуратура разрабатывает альтернативную версию убийства Андрея Козлова.

Генеральная прокуратура РФ разрабатывает версию убийства первого зампреда Центрального банка России Андрея Козлова, связанную с конфликтом между Козловым и фактическими владельцами коммерческого банка «Центурион». Об этом сообщил источник, близкий к следствию. По информации источника, в 2006 году благодаря усилиям Андрея Козлова и его сотрудничеству с Департаментом экономической безопасности (ДЭБ) МВД РФ было установлено, что банк «Центурион» участвовал в отмывании и незаконном обналичивании денежных средств через прибалтийские страны, в частности, Эстонию. По данным ДЭБ МВД РФ, организованная преступная группа в 2005-2006 гг. обналичила через «Центурион», а также банки «Век» и «Новая экономическая позиция» свыше 200 млрд. рублей, $391 млн. и 60 млн. евро. По информации кругов, близких к следствию, незадолго до гибели Андрей Козлов незадолго до гибели посетил Эстонию, где получил ряд материалов, связанных с деятельностью банка «Центурион» и его владельцев. 23 августа 2006 г. — за 3 недели до своей гибели — первый зампред ЦБ РФ подписал приказ об отзыве у этого банка лицензии. Не исключено, что организаторы убийства опасались разглашения информации и документов, носителем которых был Андрей Козлов. В начале 2005 года банк «Центурион» перешел под контроль ОАО «Первый московский часовой завод» (ПЧМЗ), генеральным директором и фактическим владельцем которого является Сергей Ксенофонтов, известный в столице специалист по рейдерским операциям. Примечательно, что ОАО ПЧМЗ вошло в состав собственников КБ «Центуриона» вскоре после того, как прежний хозяин и председатель совета директоров банка, глава общества инвалидов войны в Афганистане «Старт» Игорь Бровков был убит. По обвинению в убийстве бизнесмена впоследствии были задержаны и осуждены два гражданина Украины. Андрей Козлов был убит 13 сентября 2006 года в Москве. Основным подозреваемым в организации этого преступления пока остается бывший руководитель VIP-банка Алексей Френкель. Однако достаточных доказательств причастности Френкеля к убийству первого зампреда ЦБ РФ пока не собрано. По мнению источника, в ближайшее время следствие намерено изучить детали конфликта между Андреем Козловым и Сергеем Ксенофонтовым, непосредственно предшествовавшего гибели второго лица Центробанка.

16.03.2007

Алексей Мамонтов: "В невиновности Френкеля я уверен" - статья в газете (формат pdf).

Вольская неделя, № 7, 27.02.2007

14.03.2007

ЦБ без надзора. Эту функцию хотят отдать ФСФР.

Депутаты Госдумы намерены рекомендовать правительству и ЦБ рассмотреть вопрос о создании мегарегулятора, которому будут переданы функции надзора над страховщиками, банками, негосударственными пенсионными фондами и другими профучастниками фондового рынка. По информации РБК daily, эти предложения содержатся в проекте резолюции, который был подготовлен по итогам парламентских слушаний, посвященных банковскому надзору, и на днях представлен председателю Банка России Сергею Игнатьеву. При этом, как сообщил источник РБК daily в правительстве, «очень влиятельные чиновники из администрации президента заинтересованы в том, чтобы изъять у ЦБ функции банковского надзора». «А уж кому их потом передать, найдем», — сказал источник.

13.03.2007

Следователи допрашивали А.Френкеля более 7 часов.

Следователи МВД РФ более 7 часов допрашивали Алексея Френкеля в качестве свидетеля по уголовному делу о незаконной банковской деятельности, сообщил журналистам его адвокат Игорь Трунов. "Моему подзащитному сегодня не было предъявлено никаких обвинений, и все это время его допрашивали в качестве свидетеля", - отметил адвокат. По его словам, список конкретных лиц, подозреваемых по данному уголовному делу, его подзащитному предоставлен не был. Однако И.Трунов заметил, что речь может идти о лицах из банковской сферы, ранее общавшихся с А.Френкелем. Кроме того, адвокат уточнил, что 21 марта допрос А.Френкеля будет продолжен, но, как подчеркнул И.Трунов, еще не ясно, в каком статусе будет допрошен его подзащитный. Также адвокат сообщил о том, что сегодня на сделанное им ранее заявление был получен ответ Генпрокуратуры, в котором говорится, что оснований для проведения проверок по распространенной А.Френкелем информации о коррупции в Центробанке нет.

По результатам допроса А.Френкелю могут предъявить обвинение в незаконной банковской деятельности. По словам близких к А.Френкелю людей, они давно ожидали такого поворота событий: основное дело банкира разваливается, пишет сегодня газета "Коммерсантъ".