Официальное следствие
хроника процесса следствия и комментарии СМИ
13.09.2006
Покушение на Первого зампреда ЦБ РФ А.Козлова было совершено 13 сентября в 21:30 мск по адресу: Москва, улица Олений Вал, 3 -
возле территории футбольного стадиона "Спартак", на котором каждую среду сотрудники Центробанка играли в футбол.
В тот момент, когда банкир выходил с территории спорткомплекса, двое неизвестных открыли по нему стрельбу.
В результате погиб охранник А.Козлова.
Сам банкир с огнестрельным ранением в голову и грудь госпитализирован - по уточненным данным, в 45-ю больницу.
Состояние А.Козлова оценивается врачами как крайне тяжелое.
На месте происшествия работают оперативные группы ГУВД Москвы, столичной прокуратуры, ФСБ.
По факту нападения прокуратура Москвы возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 105 (убийство) и
по ст ст. 30, 105 (покушение на убийство) УК РФ.
В городе введен в действие милицейский план "Вулкан-5".
По предварительным данным, преступники скрылись на автомашине, ее приметы переданы на все посты ДПС.
14.09.2006
Андрей Козлов скончался в больнице в 5-30 утра после покушения, совершенного на него накануне вечером в Москве,
Козлов получил тяжелое проникающее ранение в голову, кроме того, более легкие ранения в грудь и живот.
В Банке России Андрей Козлов отвечал за одно из самых конфликтных направлений – банковский надзор.
При этом он всегда считался сторонником жестких мер. В частности, господин Козлов добился принятия закона
"О страховании вкладов". Кроме того, в последние годы ЦБ активно отзывал банковские лицензии за невыполнение
закона "О противодействии легализации преступных доходов". По этой причине были отозваны лицензии, в частности,
у банка "Нефтяной", Содбизнесбанка, "Кредиттраста", Федерального резервного банка, АзияУниверсалБанка.
Ставки на "обналичку", популярные не только в криминальной среде, но и при выплате зарплат по "серым" схемам,
с 2004 по 2006 год выросли с 0,7-0,8 до 4-5%.
Источники Ъ в банковских кругах также отмечают, что в не меньшей степени деятельность Андрея Козлова
могла ущемить интересы операторов рынка "серого" импорта, и обращают внимание на то, что большинство
отзывов банковских лицензий в последнее время было связано "с проведением клиентами сомнительных
безналичных операций". Речь идет прежде всего о "левой оплате импорта", схемах, при которых импортер
минимизирует таможенные платежи и НДС.
Одной из последних инициатив Андрея Козлова стало предложение ввести пожизненный запрет на профессию
банкирам, замешанным в экономических (налоговых и связанных с "отмыванием" преступных доходов)
преступлениях, обнародованное им на прошлой неделе в Сочи.
http://www.kommersant.ru/doc.html?Do...&IssueId=30199
16.09.2006
Прощание с первым заместителем председателя Банка России Андреем Козловым состоится в субботу,
16 сентября 2006 года, в 12 часов 30 минут в Большом зале траурных церемоний Центральной клинической больницы
(Москва, ул. Тимошенко, 25). Андрей Козлов будет похоронен на Троекуровском кладбище (ул. Рябиновая, 24),
сообщает Департамент внешних и общественных связей Банка России.
20.09.2007
У столичной прокуратуры забрали дело Козлова...
Генеральная прокуратура России приняла к производству уголовное дело об убийстве первого зампреда
Банка России Андрея Козлова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Ранее расследование вела прокуратура Москвы, возбудившая дело по статьям 30 и 105 Уголовного кодекса
("покушение на преступление" и "убийство" соответственно).
Расследование находится под особым контролем генпрокурора РФ Юрия Чайки.
21.09.2006
Генпрокуратура России проводит проверки в банках в рамках расследования убийства первого
замглавы ЦБ РФ Андрея Козлова. Об этом сообщает "Интерфакс".
Официальный представитель Генпрокуратуры РФ Марина Гриднева заявила, что
"по делу проводятся активные следственные и оперативные мероприятия. Ведутся проверки в банках".
Впрочем, она не указала в каких именно банках проводятся проверки.
По словам Гридневой, "данное дело относится к числу перспективных".
Относительно версий убийства Андрея Козлова она сообщила также, что основной "считается покушение,
связанное с его профессиональной деятельностью. Эта версия на сегодня является приоритетной".
Зампред ЦБ РФ Андрей Козлов был убит в результате покушения 13 сентября. По одной из версий следствия,
причиной убийства стала профессиональная деятельность Козлова,
в ведение которого входили вопросы банковского надзора и отзыва банковских лицензий (Lenta.ru)
06.10.2006
КПК/PDA
В деле об убийстве Андрея Козлова нашли "эстонский след"...
Журналисты эстонской газеты Eesti Express выдвинули свою версию причин убийства зама главы
Центробанка РФ Андрея Козлова, сообщает интернет-издание Delfi.
По данным Eesti Express, за несколько месяцев до убийства Андрей Козлов побывал в Таллине,
где попросил эстонские власти закрыть некоторые счета в банках SEB Eesti Uhispank и Sampo Pank,
на которых хранились миллиарды рублей и эстонских крон.
Козлов якобы сообщил, что, согласно имеющимся у него сведениям,
речь идет о деньгах, полученных в результате налоговых преступлений.
Указанные суммы были переведены некоторыми очень влиятельными российскими
бизнесменами в эстонские банки для дальнейшего отмывания и перечисления на счета оффшорных компаний.
Сообщается, что Козлов намеревался с помощью властей Эстонии перекрыть этот канал,
принимая во внимание возможное увеличение вывоза капиталов из России в преддверии президентских выборов 2008 года.
06.10.2006
Прокуратура заявила, что рассматривает,
как минимум, четыре версии убийства, одна из которых связана с профессиональной деятельностью Козлова.
Вместе с тем сотрудники правоохранительных органов пока воздерживаются от подробных комментариев,
опасаясь, что это сможет нанести вред расследованию.
(Lenta.ru)
10.10.2006
Пойманы возможные убийцы Андрея Козлова
В рамках расследования убийства первого зампреда Центробанка России Андрея Козлова задержаны двое граждан Украины,
сообщает газета "Газета". Их считают непосредственными исполнителями преступления.
По некоторым данным, выйти на наемных убийц удалось с помощью так называемого биллинга.
Эксперты установили номера мобильных телефонов, которые были зарегистрированы в момент
совершения преступления в районе спорткомплекса, потом очертили круг подозреваемых.
Согласно имеющейся информации, киллеры заявили, что не знают имен заказчиков расправы над банкиром,
а всю информацию получали по телефону. За убийство с ними якобы не расплатились
http://gazeta.ru/lastnews.shtml
10.10.2006
Генпрокуратура не подтверждает информацию о задержании убийц А.Козлова
Генпрокуратура РФ и ГУВД Москвы, не подтверждают информацию о
задержании подозреваемых в убийстве первого заместителя главы Центрального банка России Андрея Козлова.
Как сообщили РБК официальные представители этих ведомств, "в настоящее время мы не располагаем такой
информацией и не комментируем заявления, изложенные на страницах некоторых изданий со ссылкой на анонимные источники".
Напомним, что сегодня некоторые СМИ, со ссылкой на неназванные источники в правоохранительных органах сообщили,
что в рамках расследования убийства первого заместителя председателя Центробанка
России Андрея Козлова, задержаны двое подозреваемых. По одним данным, задержанные - граждане Украины,
по другим - бывшие сотрудники спецслужб.
11.10.2006
По подозрению в убийстве первого зампреда Центробанка Андрея Козлова задержаны три человека,
пишет в среду газета "Время новостей".
Накануне в СМИ появилась информация о задержании по этому делу двух украинцев,
однако Генпрокуратура и МВД отрицали эти сведения. Между тем сотрудники МУРа в неофициальной
беседе с корреспондентами издания подтвердили факт арестов.
Как выяснилось, подозреваемые были задержаны еще 3 октября.
При этом один из них сам пришел в милицию с повинной, объяснив это опасением за свою жизнь.
Со слов подозреваемого, он и двое его подельников получили "заказ" на устранение какого-то бандита.
Через посредника им были переданы авансом часть денег за совершение преступления,
а также точные описания, приметы жертвы и "наводка", когда и где ее необходимо подкараулить.
Связь с посредником велась в основном по мобильному телефону.
После убийства заказчик полностью не расплатился с киллерами, рассказал задержанный.
Когда киллер узнал, кто на самом деле был убит, то испугался, что его самого могут устранить как лишнего свидетеля. На основе чистосердечного признания задержанного почти сразу были арестованы двое его подельников, рассказали оперативники.
Киллеры утверждают, что не знают истинных заказчиков убийства Андрея Козлова, поскольку общались только с посредником.
В настоящее время все трое задержанных находятся под усиленной охраной в связи с реальной угрозой их жизни, и с ними проводятся необходимые следственные действия, рассказали источники "Времени новостей" в МУРе.
16.10.2006
Следствие подбирается к "заказчику" Козлова
Следователи Генпрокуратуры сообщили о том, что громкое дело о заказном убийстве первого зампреда российского Центробанка находится в настоящее время буквально на грани долгожданного раскрытия. Однако на пути к цели перед сотрудниками следственных органов стоит еще немало препятствий, и будут ли они преодолены –сказать пока трудно.
Решающий импульс ходу расследования дал арест всех трех исполнителей, которые были наняты для совершения убийства Андрея Козлова. Один из них, как рассказывает газета "КоммерсантЪ", добровольно сдался в милицию, опасаясь за свою жизнь, а двух оставшихся задержали на основе его показаний. Теперь правоохранительные органы располагают полным и подробным описанием подготовки к убийству и его совершения, но выйти на посредника и заказчика через наемников, судя по всему, не удастся.
Трое арестованных убийц оказались гражданами Украины, жителями города Луганска, откуда они и прибыли в Москву "на заработки". Поначалу Алексей Половинкин, Максим Прогляда и Александр Белокопытов подрабатывали частным извозом, но около трех месяцев назад подвернулось дело гораздо более прибыльное: некий посредник предложил им сначала последить за Андреем Козловым, что они некоторое время и делали, а затем передал приказ застрелить банкира. Киллерам объяснили, что он "кинул хороших людей" и не хочет отвечать за свой поступок.
После убийства 35-летний Половинкин осознал, что едва знакомый ему посредник, который вышел на украинцев довольно неожиданно, с оплатой явно не торопится. Хотя, по словам преступника, договоренности о какой-то конкретной сумме вознаграждения между ними не было, изначально им обещали, что она как минимум раза в три превысит их "таксистский" заработок. Заподозрив неладное, Половинкин насторожился и вскоре заметил, что за ним и его подельниками установлена слежка. Поняв, что заказчик, скорее всего, решил не расплачиваться, а просто избавиться от исполнителей, мужчина сдался в милицию и – после оформления явки с повинной для него самого и его сотоварищей – стал активно сотрудничать со следствием.
Выяснилось, что во время покушения Половинкин стрелял в самого Козлова, Прогляда – в водителя Александра Семенова, а Белокопытов обеспечивал возможность быстро скрыться с места происшествия. Соответственно сформулированы и обвинения, предъявленные троице: обоим стрелявшим инкриминировано убийство двух человек в составе группы по предварительному сговору, а водителю – пособничество. Наемники рассказали, что приказ "ликвидировать объект" был для них полной неожиданностью. Они, вылеживая Козлова, приехали за ним к стадиону в Сокольниках, когда Половинкину позвонил посредник и сказал, что сам приедет на место. Через некоторое время к ним действительно подошел некий мужчина, передавший им два пистолета с полными обоймами и сразу же после этого скрывшийся в лесу.
Следователи считают, что выйти на этого мифического посредника им, скорее всего, уже не удастся. Все ниточки, ведущие к нему – номера телефонов, SIM-карты – утрачены, а сам он может быть уже мертв, поскольку так заказчику было бы проще всего себя обезопасить. Тем не менее, оперативники не теряют надежды раскрыть дело до конца. По их словам, рассказ арестованных помог им значительно сузить круг подозреваемых.
Напомним, основной версией следствия является профессиональная деятельность Андрея Козлова, связанная с проверкой и изъятием лицензий у целого ряда банков. Поскольку за последнее время их по требованию зампреда ЦБ было закрыто довольно много, остановиться на чьей-то конкретной кандидатуре сотрудники Генпрокуратуры не могли. Но теперь стало известно, что искать заказчика следует среди руководства тех банков, проверку которых Андрей Козлов проводил около двух месяцев до гибели.
Между тем газета "Твой День", опираясь на данные своих источников, утверждает, что заказчиком вполне может быть некий украинский олигарх из ближайшего окружения Юлии Тимошенко, у которого возникли веские причины пресечь деятельность российского чиновника. Дело в том, говорится в статье, что Козлов разрушил отлаженную систему "отмывания" денег, успешно функционировавшую годами: украинский банк через дочернюю организацию в Москве переправлял крупные суммы денег в Прибалтику, где они обналичивались в местных банках. Если бы зампред ЦБ поделился этой информацией с иностранными финансовыми учреждениями, то они сразу же разорвали бы все отношения с источником махинаций, и неизвестного украинского олигарха ожидал бы финансовый крах. Автор статьи утверждает, что оперативники в настоящее время проверяют эту версию.
Тамара КАЛИНИНА,
05.12.2006
Генпрокуратура раскрыла убийство зампреда ЦБ РФ Андрея Козлова
Генпрокурор РФ Юрий Чайка объявил во вторник о раскрытии убийства первого зампреда ЦБ РФ Андрея Козлова,
сообщает РИА Новости.
"В ходе расследования в деле об убийстве первого заместителя председателя ЦБ Андрея Козлова арестованы ряд лиц,
поэтому можно говорить о том, что уголовное дело раскрыто", — сказал Чайка журналистам.
11.01.2007
Задержан заказчик убийства первого зампреда ЦБ Андрея Козлова.
Как сообщили РБК в управлении по взаимодействию со СМИ Генпрокуратуры РФ,
в ночь на 11 января текущего года в результате следственно-оперативных мероприятий задержан заказчик
убийства первого зампреда Центробанка РФ Андрея Козлова. В интересах следствия его фамилия не разглашается.
В Генпрокуратуре отметили, что в ближайшее время будет поставлен вопрос об избрании в отношении задержанного
меры пресечения в виде заключения под стражу. В Генпрокуратуре напомнили,
что в октябре прошлого года по данному уголовному делу были задержаны исполнители убийства,
а в ноябре-декабре 2006г. и посредники. Всем им предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде ареста.
Таким образом на данный момент всего, включая заказчика, задержаны 7 человек.
11.01.2007
Банкира Алексея Френкеля задержали в Москве в час ночи 11 января.
Его задержание, как считают в Генпрокуратуре, стало финалом четырехмесячного расследования убийства Андрея Козлова.
И хотя, по словам генпрокурора Юрия Чайки, аресты по этому делу еще возможны – предстоит установить некоторых
соучастников – следователи уверены, что в целом преступление можно считать раскрытым, поскольку все
главные участники убийства первого зампреда ЦБ уже находятся за решеткой.
12.01.2007
Генпрокурор России Юрий Чайка не исключает, что по делу об убийстве первого зампреда Центробанка Андрея Козлова будут еще задержанные. Об этом он заявил в четверг вечером в эфире телеканала "Россия".
"Дело, по сути, только начинает развиваться", - цитирует его слова РИА Новости. Генпрокурор отметил, что могут быть задержаны "не только заказчики, но и осведомители".
Напомним, что ранее 11 января прокуратура сообщила о задержании предполагаемого заказчика убийства Козлова. Представитель Генпрокуратуры РФ Марина Гриднева в интересах следствия не стала называть его имя. Однако позже адвокат Игорь Трунов рассказал, что в рамках этого дела был задержан его подзащитный, банкир Алексей Френкель.
По словам Юрия Чайки, преступление удалось раскрыть благодаря слаженной работе сотрудников прокуратуры и МВД. "В последние дни люди не спали более трех суток", чтобы раскрыть это дело, добавил он.
Кроме того Чайка рассказал, что преступление было "в высшей степени подготовлено". "От исполнителя до заказчика было аж три прокладки. Заказчика найти было очень сложно", - отметил генпрокурор.
По мнению прокурора, заказчики подобных заказных убийств могут использовать административный ресурс. "Многие заказчики преступлений имеют большие возможности, как административный ресурс, финансовый потенциал, возможность привлечь в качестве советников бывших работников правоохранительных органов", - заявил Юрий Чайка.
12.01.2007
Задержан второй подозреваемый в организации убийства зампреда ЦБ
По подозрению в убийстве заместителя председателя правления Банка России Андрея Козлова задержан еще один человек - это Лиана Аскерова.
Как сообщил журналистам ее адвокат Евгений Мартынов, "она имела отношение к финансам, но официально не являлась сотрудником банковских структур". По словам адвоката, Л.Аскерова была задержана 10 января 2007г. на ул.Арбат в Москве.
В настоящее время Л.Аскеровой предъявлено постановление о том, что она является подозреваемой
по делу об убийстве Андрея Козлова. Сегодня Басманный суд Москвы
рассмотрит вопрос об избрании в отношении задержанной меры пресечения в виде содержания под стражей.
Также суд рассмотрит представление Генеральной прокуратуры РФ об избрании меры пресечения для
бывшего председателя правления ВИП-банка Алексея Френкеля в виде заключения под стражу.
12 января 2007 адвокат Френкеля Игорь Трунов рассказал журналистам, что его подзащитный был избит при задержании, что у него травма позвоночника, нанесенная в СИЗО, из-за которой ему трудно сидеть и что Френкель, содержавшийся в СИЗО на Петровке, не ел уже полтора дня. (Газета.ру, 12 января 2007 )
12 января 2007 суд выдал санкцию на арест еще одной подозреваемой по делу об убийстве Козлова - Лианы Аскеровой (она была задержана 10 января).
15 января 2007 Басманный суд Москвы выдал санкцию на арест Френкеля.
Следствие считало, что Френкель решил ликвидировать Козлова из личной неприязни, после того как 15 июня 2006 тот принял решение об отзыве лицензии у его ВИП-банка за отмывание денежных средств. По мнению экспертов по банковскому рынку, личный конфликт между Козловым и Френкелем возник еще в 2005 году, когда ЦБ отказался включить ВИП-банк в систему страхования вкладов. Это решение ЦБ было оспорено в арбитражном суде. Тогда Френкель сложил с себя полномочия председателя правления банка и лично стал представлять банк в судебных заседаниях. В суде он угрожал ЦБ миллионными исками по возмещению ущерба ВИП-банку, который тот понес, не попав в список избранных банков – членов системы страхования. А вне стен суда он, как утверждали очевидцы, стремился лично пообщаться по спорным вопросам с Козловым и другими руководителями ЦБ, для чего посещал все приемы и вечеринки с участием руководителей Банка России. (Ъ, 15 января 2007)
Козлов от такого общения старательно уклонялся. В это же время Козлову стали поступать звонки от первых лиц Генпрокуратуры и ФСБ с ходатайствами о включении ВИП-банка в систему страхования вкладов. Правда, впоследствии выяснялось, что от их имени по "вертушкам" звонили другие люди. (Ъ, 15 января 2007)
Тем не менее суд у ЦБ Френкель все же выиграл. 6 мая 2006 года арбитражный суд Москвы признал незаконным отказ ЦБ включить ВИП-банк в систему страхования вкладов. Тогда, по личному распоряжению Козлова, ЦБ провел внеочередную проверку ВИП-банка, по результатам которой у него была отозвана лицензия. (Ъ, 15 января 2007)
Решение ЦБ об отзыве лицензии Френкель тоже оспорил в арбитраже, а Козлова, по версии следствия, решил просто устранить. Тем более что после решений ЦБ на счетах ВИП-банка "зависли" миллиарды рублей, которые якобы должны были быть обналичены, и клиенты предъявляли претензии Френкелю. (Ъ, 15 января 2007)
Как считали в Генпрокуратуре, не имея связей в криминальных кругах, Френкель обратился с просьбой организовать за вознаграждение убийство Козлова к своей знакомой Лиане Аскеровой. С ней банкир познакомился, посещая ресторан "Триш", который частично принадлежал Аскеровой. Та в присутствии Френкеля якобы не раз говорила, что знакома с криминальными авторитетами. К тому же ранее Аскерова и сама была не в ладах с законом: в 1995 году ее объявляли в розыск по подозрению в мошенничестве, правда, затем дело развалилось. (Ъ, 15 января 2007)
Аскерова, как считали в правоохранительных органах, согласилась помочь Френкелю. Но привлечь к делу профессионалов ей не удалось. Вместе с Аскеровой на убийстве Козлова решил заработать ее деловой партнер - украинский бизнесмен Борис Шафрай. Именно он нашел, как считало следствие, "авторитета" средней руки из своего родного Луганска Богдана Погоржевского, известного в криминальных кругах этого города как Боня. (Ъ, 15 января 2007)
В ходе переговоров ликвидацию Козлова оценили всего в $10 тыс. Половину из этой суммы Боня намеревался оставить себе, а на оставшиеся $5 тыс. купил два пистолета и нанял киллеров – тоже жителей Луганска Половинкина, Прогляда и Белокопытова. Все трое занимались частным извозом в Москве. (Ъ, 15 января 2007)
Оперативники считали, что скупость организаторов и непрофессионализм киллеров во многом помогли быстро раскрыть преступление. На ликвидацию Козлова они отправились на ВАЗ-2108 Белокопытова. При этом даже пытались въехать на этой машине на территорию спорткомплекса "Спартак", где в день убийства играл в футбол Козлов. Охранники их не пустили, а один из них записал номер подозрительной машины. Уже после убийства Белокопытов понял, что совершил ошибку. Он решил избавиться от "засвеченного" автомобиля и поехал продавать его в Ставрополь, где и был задержан через неделю после убийства. Белокопытов сразу выдал своих сообщников, которых вскоре задержали в Москве. Все трое были предельно откровенны со следствием, за что им оформили явки с повинной. (Ъ, 15 января 2007)
Правда, потом расследование буксовало несколько месяцев. Богдана Погоржевского удалось задержать только во второй декаде декабря 2005 года. Он также не стал запираться и выдал Бориса Шафрая. Украинского бизнесмена задержали 27 декабря 2006 г. Дальше у следствия могла случиться заминка: Шафрай на сотрудничество не пошел. Он не признал своей вины и не дал показания на Аскерову, которая единственная знала о заказчике – Френкеле. Но Аскерова выдала себя сама. Узнав об аресте Шафрая, она занервничала и принялась искать для него адвоката, попав в поле зрение оперативников. (Ъ, 15 января 2007)
За Аскеровой установили наблюдение, ее телефоны стали прослушивать. К 10 января 2007 г. следствию стало ясно, что именно она и есть последний посредник, который выведет следствие на заказчика. Аскерову в тот же день задержали в Москве. На допросе ей сообщили, что ее сообщник Шафрай якобы дал на нее показания, что на самом деле было не так. Но этот прием сработал, и Аскерова рассказала следователям о Френкеле. (Ъ, 15 января 2007)
17 января 2007 Генпрокуратура России предъявила Френкелю обвинение в организации убийства Козлова.
18 января 2007 стало известно, что Генпрокуратура намерена поставить вопрос о лишении адвокатского статуса И.Трунова - защитника Френкеля, в связи с тем, что "Трунов нарушил закон, разгласив сведения, составляющие тайну следствия. А именно: он заявил, что все обвинение в отношении Френкеля строится лишь на показаниях другой обвиняемой по делу об убийстве Козлова - Лианы Аскеровой". Между тем, "следствие располагало, наряду с показаниями Аскеровой, другими доказательствами причастности Френкеля к организации убийства, разглашение которых может навредить расследованию". (Интерфакс, 18 января 2007)
Трунов назвал голословными утверждения следственных органов: "Мое заявление по Аскеровой было сделано за день до того, как с меня взяли подписку о неразглашении". (Интерфакс, 18 января 2007 )
15.01.2007
Басманный суд должен решил вопрос об аресте бывшего председателя правления ВИП-банка Алексея Френкеля.
Генпрокуратура называет его заказчиком убийства первого зампреда Центробанка России Андрея Козлова.
Господин Френкель стал седьмым и, по версии следствия, главным задержанным по этому громкому делу.
Раскрыть же преступление удалось во многом из-за скупости организаторов:
убийство одного из главных банкиров страны они поручили неопытным киллерам, заплатив за него всего $10 тыс.
Ранее Басманный суд Москвы санкционировал аресты непосредственных исполнителей убийства Андрея Козлова и его водителя Александра Семенова граждан Украины Алексея Половинкина, Максима Прогляда и Александра Белокопытова. В конце прошлого года под стражу взяли двух посредников в организации преступления. Ими оказался земляк киллеров Богдан Погоржевский и столичный бизнесмен Борис Шафрай. А в минувшую пятницу на два месяца судом была арестована Лиана Аскерова, являющаяся совладельцем московского ресторана "Триш".
Следствие считает, что Алексей Френкель решил ликвидировать Андрея Козлова из личной неприязни, после того как 15 июня прошлого года первый зампред ЦБ принял решение об отзыве лицензии у его ВИП-банка за отмывание денежных средств. По мнению экспертов по банковскому рынку, личный конфликт между Андреем Козловым и Алексеем Френкелем возник еще в 2005 году, когда ЦБ отказался включить ВИП-банк в систему страхования вкладов. Это решение ЦБ было оспорено в арбитражном суде. Тогда Алексей Френкель сложил с себя полномочия председателя правления банка и лично стал представлять банк в судебных заседаниях.
При этом вел он себя весьма эпатажно. В суде он угрожал ЦБ миллионными исками по возмещению ущерба ВИП-банку, который тот понес, не попав в список избранных банков – членов системы страхования. А вне стен суда он, как утверждают очевидцы, стремился лично пообщаться по спорным вопросам с Андреем Козловым и другими руководителями ЦБ, для чего посещал все приемы и вечеринки с участием руководителей Банка России. Андрей Козлов от такого общения старательно уклонялся. В это же время господину Козлову стали поступать звонки от первых лиц Генпрокуратуры, в частности, замгенпрокурора Владимира Колесникова (занимал эту должность до лета прошлого года) и ФСБ с ходатайствами о включении ВИП-банка в систему страхования вкладов. Правда, впоследствии выяснялось, что от их имени по "вертушкам" звонили другие люди. Источники Ъ в ЦБ считают, что эти звонки были организованы Алексеем Френкелем.
Тем не менее суд у ЦБ Алексей Френкель все же выиграл. 6 мая прошлого года арбитражный суд Москвы признал незаконным отказ ЦБ включить ВИП-банк в систему страхования вкладов. Тогда, по личному распоряжению Андрея Козлова, ЦБ провел внеочередную проверку ВИП-банка, по результатам которой у него была отозвана лицензия. Решение ЦБ об отзыве лицензии Алексей Френкель тоже оспорил в арбитраже, а Андрея Козлова, по версии следствия, решил просто устранить. Тем более что после решений ЦБ на счетах ВИП-банка "зависли" миллиарды рублей, которые якобы должны были быть обналичены, и клиенты предъявляли претензии господину Френкелю.
Как считают в Генпрокуратуре, не имея связей в криминальных кругах, банкир Френкель обратился с просьбой организовать за вознаграждение убийство господина Козлова к своей знакомой Лиане Аскеровой. С ней банкир познакомился, посещая ее ресторан "Триш". Госпожа Аскерова в присутствии господина Френкеля якобы не раз говорила, что знакома с криминальными авторитетами. К тому же ранее госпожа Аскерова и сама была не в ладах с законом: в 1995 году ее объявляли в розыск по подозрению в мошенничестве, правда, затем дело развалилось.
Госпожа Аскерова, считают в правоохранительных органах, согласилась помочь банкиру Френкелю. Но ее знакомыми "авторитетами" оказались далеко не крестные отцы криминального мира, поэтому привлечь к делу профессионалов ей не удалось.
Вместе с госпожой Аскеровой на убийстве Андрея Козлова решил заработать ее деловой партнер – украинский бизнесмен Борис Шафрай. Именно он нашел, как считает следствие, "авторитета" средней руки из своего родного Луганска Богдана Погоржевского, известного в криминальных кругах этого города как Боня. В ходе переговоров ликвидацию первого зампреда ЦБ РФ оценили всего в $10 тыс. Половину из этой суммы Боня намеревался оставить себе, а на оставшиеся $5 тыс. купил два пистолета и нанял киллеров – тоже жителей Луганска Половинкина, Прогляда и Белокопытова. Все трое таксовали в Москве на своих стареньких "Жигулях".
Оперативники считают, что скупость организаторов и непрофессионализм киллеров во многом помогли быстро раскрыть преступление. На ликвидацию Андрея Козлова они отправились на ВАЗ-2108 Александра Белокопытова. При этом даже пытались въехать на этой машине на территорию спорткомплекса "Спартак", где в день убийства играл в футбол зампред ЦБ. Охранники их не пустили, а один из них записал номер подозрительной машины. Уже после убийства Александр Белокопытов понял, что совершил ошибку. Он решил избавиться от "засвеченного" автомобиля и поехал продавать его в Ставрополь, где и был задержан через неделю после убийства. Белокопытов сразу выдал своих сообщников, которых вскоре задержали в Москве. Все трое были предельно откровенны со следствием, за что им оформили явки с повинной.
Правда, потом расследование буксовало несколько месяцев. Богдана Погоржевского удалось задержать только во второй декаде декабря прошлого года. Он также не стал запираться и выдал Бориса Шафрая. Украинского бизнесмена задержали 27 декабря. Дальше у следствия могла случиться заминка: Борис Шафрай на сотрудничество не пошел. Он не признал своей вины и не дал показания на Лиану Аскерову, которая единственная знала о заказчике – банкире Френкеле. Но госпожа Аскерова выдала себя сама. Узнав об аресте господина Шафрая, она занервничала и принялась искать для него адвоката, попав в поле зрение оперативников. За госпожой Аскеровой установили наблюдение, ее телефоны стали прослушивать. К 10 января следствию стало ясно, что именно она и есть последний посредник, который выведет следствие на заказчика. Лиану Аскерову в тот же день задержали в Москве. На допросе ей сообщили, что ее сообщник Шафрай якобы дал на нее показания, что на самом деле было не так. Но этот прием сработал, и госпожа Аскерова рассказала следователям об Алексее Френкеле.
Доказательствами необходимости ее двухмесячного ареста в суде стало признание и загранпаспорт с многочисленными визами с неистекшим сроком действия. Прокурор утверждал, что она может скрыться из страны. К словам адвоката Евгения Мартынова, утверждавшего, что его клиентка ни в чем не виновна, а за границу собиралась отправиться на лечение после недавно перенесенной операции, суд отнесся с недоверием.
В минувшую пятницу Басманный суд должен был рассмотреть ходатайство Генпрокуратуры и об аресте Алексея Френкеля. Однако адвокату Игорю Трунову удалось добиться переноса заседания, поскольку он не был ознакомлен с материалами дела и не был допущен следователем к своему клиенту. "В целях обеспечения права подозреваемого на защиту" суд перенес заседание на 15 января, оставив банкира под стражей. Срок его нахождения в изоляторе временного содержания ГУВД Москвы истекает в два часа дня понедельника.
"Я абсолютно невиновен",– заявил господин Френкель в суде журналистам. Задержание он назвал "провокацией Центробанка против своего оппонента". А адвокат Трунов объяснил, что провокация связана с рассмотрением в апелляционном арбитражном суде иска ВИП-банка к ЦБ по поводу отзыва лицензии. По словам защитника, все вопросы с ЦБ господин Френкель "решал только юридическим способом, а то, что он был задержан, является воздействием на арбитражных судей, которые теперь не могут быть объективными". "Между Андреем Козловым и Алексеем Френкелем была огромная дистанция,– говорит адвокат.– Образно говоря, это все равно что кто-нибудь заказал убийство мэра Москвы за то, что у него плохо убираются в подъезде. Если бы Френкель был причастен к убийству, то после ареста предполагаемых исполнителей и посредников у него была масса времени для того, чтобы скрыться. Но он все это время находился в стране. Получается, просто ждал, когда за ним придут?"
Кроме того, господин Трунов заявил, что его подзащитный был избит при задержании. Об этом сам господин Френкель написал в протоколе об объявлении его подозреваемым. "Я собираюсь добиться назначения экспертизы и проведения проверки по данному факту",– отметил защитник, которому в минувшие выходные так и не удалось встретиться со своим клиентом. А адвокат Валерий Карышев, защищающий Бориса Шафрая, добавил: "Я участвовал во многих процессах по делам о громких убийствах, защищал настоящих киллеров, в частности, Александра Солоника. У меня есть интуиция, и поверьте, ни мой клиент, ни Аскерова, которую я лично знаю, не имеют отношения к убийству Андрея Козлова".
http://www.kommersant.ru/doc.html?DocID=733917&IssueId=36175
05.02.2007
Кто-то дал сигнал о распространение в желтой прессе "страшного" компромата :)
Раскрыта секс-тайна Френкеля :)
В апартаментах Френкеля обнаружена большая коллекция гей-порно и секс-игрушек.
07.02.2007
Подозреваемые в убийстве А.Козлова являются профессиональными "наперсточниками", дейстовавшими ранее в центре Москвы
Подозреваемые в убийстве первого заместителя председателя Центрального банка РФ Андрея Козлова ранее
неоднократно задерживались милицией за мошенничество. Об этом сообщил и.о. начальника департамента
уголовного розыска МВД России Искандар Галимов, передает ИТАР-ТАСС.
"Я бы не стал называть убийц Козлова мелкими криминальными элементами. В свое время они были довольно известны в столице как профессиональные наперсточники, действовали в районе станции метро "Проспект мира" и их неоднократно задерживали", - заявил он в интервью газете "Аргументы и факты", которое опубликовано в среду.
"Они были судимы, и посредники не случайно вышли именно на них", - подчеркнул И.Галимов.
08.02.2007
В деле об убийстве первого зампреда Центробанка Андрея Козлова наметился неожиданный поворот
Следствие может оказаться в затруднительном положении. Адвокат Игорь Трунов не исключает, что Алексею Френкелю могут предъявить обвинения экономического характера.
Фигурантка уголовного дела об убийстве первого заместителя председателя Центробанка РФ Андрея Козлова Лиана Аскерова
отказалась от своих первоначальных показаний.
Такое предположение высказал вчера в беседе с корреспондентом «НГ» адвокат Игорь Трунов,
представляющий интересы банкира Алексея Френкеля, обвиняемого в заказе убийства.
«Это мое мнение, основанное на наблюдениях за тем, как ведет себя следствие, – сказал он. – Если это так, то единственное доказательство вины моего подзащитного Алексея Френкеля рухнуло». Ранее адвокат не раз заявлял о том, что версия о причастности Френкеля к убийству Козлова выстроена исключительно на показаниях Лианы Аскеровой, которая якобы по просьбе Френкеля подыскала людей, которые взялись выполнить заказ. Если Аскерова действительно отказалась от данных ранее показаний, следствие окажется в затруднительной ситуации. Встанет вопрос об освобождении Френкеля из-под стражи, придется разрабатывать новые версии заказа преступления.
12.02.2007
Не так сели? Сенсационный поворот в деле Козлова: настоящим заказчиком убийства мог быть
подельник Алексея Френкеля - крупный бизнесмен Борис Шафрай
под стражей остаются еще 6 подозреваемых соучастников в убийстве.
Среди них люди, о которых до сих пор практически не известно ничего.
К примеру, об «украинском бизнесмене» Борисе Шафрае. Как выяснили «Известия», Шафрай —
заметная на постсоветском пространстве фигура. По некоторым данным, причастен к рынку обналичивания средств...
http://www.izvestia.ru/investigation/article3101006/
|
