Мошенничество в пунктах обмены валюты. Банк должен платить?

Мошенничество в пунктах обмены валюты. Банк должен платить?

Сообщение Yura91 » 24 сен 2011, 16:25

Это что-то новое в схемах мошенничества?.. Или было?.. :D

Банк принуждают к расплате.
Международный фондовый банк (МФБ) обратился с письмом в Центральный банк России, в котором предупреждает об этой новой схеме мошенничества, жертвами которой могут стать не клиенты банка, а сами банкиры. Именно так расценивают банкиры канву уголовного дела, связанного с пропажей $850 тыс. у подмосковного предпринимателя Николая Гончарова. Как заверяют адвокаты предпринимателя, крупная сумма пропала во время проведения обменной операции в кассе банка. Но в МФБ уверены, что доказательств совершения преступления следствием так и не найдено, а настоящая цель пострадавшего - заставить банк «откупиться» под угрозой репутационных потерь.
Аватара пользователя
Yura91
старший лейтенант TopA
старший лейтенант TopA
 
Сообщения: 74
Зарегистрирован: 17 дек 2009, 13:10

Re: Мошенничество в пунктах обмены валюты. Банк должен плати

Сообщение Afina » 28 сен 2011, 10:55

Сторон в истории, как понимаю, две:

1)
Международный Фондовый Банк
Банк изначально основывался в ноябре 1993 года как "Мосфильмбанк". В качестве Учредителей Банка выступил ряд российских юридических лиц и всем известный Концерн "Мосфильм". "Мосфильмбанк" зарегистрирован в ЦБ РФ 01 декабря 1994 года под регистрационным номером 3163. Название "Мосфильмбанк" поменялось на ООО КБ "Международный Фондовый Банк" в 2001 году - Лицензия Банка России №3163 от 09.11.2001г. Основные партнеры и клиенты ООО КБ "Международный Фондовый Банк" - это предприятия машиностроительного, оборонного и энергетического комплекса, нефтеторговые компании, телекоммуникационные компании, внешнеторговые объединения, торгово-посреднические фирмы, небанковские финансовые учреждения, различные структуры региональной и муниципальной власти. Клиентами КБ “МФБанк” ООО являются фирмы холдинга Стройкомплект.
В 2002 году "Международный Фондовый Банк" входит в состав участников рынка ценных бумаг и получает лицензии на брокерскую, дилерскую и депозитарную деятельность и на деятельность по управлению ценными бумагами. В 2004 году Банк становится участником банковской системы страхования вкладов.
Центральным Банком Российской Федерации КБ “МФБанк” ООО отнесен к категории “Финансово стабильные банки” к I группе “Банки без признаков финансовых затруднений”. 07 июля 2010г. рейтинговым агентством «Эксперт РА» был присвоен рейтинг КБ «МФБанк»,
ООО B+ (Достаточный уровень кредитоспособности), Протокол № 1293.
Ну и, :arrow:
Операционная касса 9
Адрес: г. Москва, проспект Андропова, д. 8 (ТЦ Мегаполис)
Телефон: (495) 782-74-05, (905) 598-96-69
Режим работы: Круглосуточно, Без выходных.

2)
Некто, Владимир Давыдов, скрывшийся с деньгами, мошенник или группа мошенников, сейчас их разыскивает полиция

_georg-in-shpak-room-money.jpg
_georg-in-shpak-room-money.jpg (9.61 КБ) Просмотров: 7347
Аватара пользователя
Afina
старший лейтенант TopA
старший лейтенант TopA
 
Сообщения: 268
Зарегистрирован: 04 окт 2008, 17:11

ПОТЕРПЕВШИЙ ОКАЗАЛСЯ МОШЕННИКОМ

Сообщение Afina » 10 ноя 2011, 17:25

ситуация стала интересней... оказывается забыла написать про третью сторону:

3)
"потерпевший" Гончаров Н.Н., требующий от московского банка 850'000 долларов вследствие, якобы, неудачной волютообменой операции, в связи с чем заведено уголовное дело, ведется следствие.

В Черемушкинском суде, судьей О.А. Музыченко рассматривается дело по статье 201 ч.1, подсудимый Н.Н.Гончаров, расследование проводилось 1 отделом СЧ ГСУ при ГУВД по г.Москве: ДЕЛО № 1-566/2011 (злоупотребление полномочиями, то есть использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц с причинением существенного вреда правам и законным интересам организации). Суть дела такова: ООО Су-155 владеет 99,9% в компании ООО "Инвест-групп-155", в которой Гончаров Н.Н. был директором и добросовестно по заниженным ценам продал земельные участки, которые находились на балансе ООО Су-155, естественно руководство компании обратилось в суд о признании этих сделок недействительными. В итоге многих апелляций в разных судах, эти сделки были признаны недействительными (9 арбитражный апелляционный суд) - картотека арбитражных дел ВАС-16249/2010, Ф05-9932/2010, 09АП-14335/2010, 09АП-14537/2010 А40-6973/2010, т.е. Гончаров будучи директором дочки ООО СУ-155, совершал мошеннические действия. Уголовное дело, которое рассматривается Черемушкинским судом напрямую связано с этими решениями арбитражного суда. ООО Су155 на грани банкротства (по невозврату Сбербанку кредитов), сейчас судится за свои активы.


СПРАВКА
Группа компаний "СУ-155" - многопрофильная структура, занимающаяся строительством, девелопментом, промышленностью строительных и нерудных материалов, машиностроением, инвестициями в землю, в инженерную и коммунальную инфраструктуры. Компания является членом Торгово-промышленной палаты РФ. ГК "СУ-155" входит в тройку крупнейших строительных компаний России и занимает более 30% московского рынка жилищного строительства. "СУ-155" ведет проекты в 54 городах России, а также в странах СНГ и Европе. Группа компаний "СУ-155" работает в сфере строительства в России более 50 лет и включает в себя более 140 самостоятельных организаций, в том числе 28 промышленных предприятий строительной индустрии в 17 городах России. В настоящее время СУ-155 реализует строительные проекты в Москве, Иванове, Калининграде, Нижнем Новгороде, Тамбове, Туле, Ярославле, Твери, Петербурге, Владимире и других городах России. Общий портфель проектов группы в регионах РФ до 2015 года достигает 14 миллионов квадратных метров. СУ-155 включена в список системообразующих компаний РФ в сфере строительной индустрии и ЖКХ. Основным владельцем компании является председатель ее совета директоров Михаил Балакин.
По данным газеты "Коммерсант", общая задолженность группы компаний "СУ-155" перед банками на начало 2010 года достигла примерно 1,48 миллиарда долларов. Только недавно несколько банков (Нордеа Банк, Транскредитбанк) подали на СУ-155 судебные иски по долгам 719 млн. рублей и 13 млн. рублей соответственно.
Аватара пользователя
Afina
старший лейтенант TopA
старший лейтенант TopA
 
Сообщения: 268
Зарегистрирован: 04 окт 2008, 17:11


Вернуться в Экономические преступления, коррупция. Права человека.

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

cron